קבלת כספים בשם אדם או ארגון או התאגדות אחרת.

פלטפורמות להעברת כספים (P1P, הלוואות חברתיות, מימון המונים, ארנקים אלקטרוניים, אתרי מכירות בין אנשים פרטיים כמו יד2 וכדומה).

נותני שירותי מטבע (בהתאם להגדרה בסעיף 11 ג' לחוק איסור הלבנת הון): המרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת; מכירה או פדיון של המחאות נוסעים בכל סוג של מטבע; קבלת מזומנים, המחאות נוסעים, שקים, שטרי חליפין, שטרי חוב, ניירות ערך סחירים, אשראי או פיקדונות כספיים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסיים במדינה אחרת; החלפת שטרות כסף; הלוואות; ניכיון שקים, שטרי חליפין ושטרי חוב.

בתי עסק הממוקמים בשטחים אשר בשליטת הרשות הפלסטינאית ובמזרח ירושלים.

אתרי הכרויות למטרות מין, פורנו, אביזרי מין (לרבות תרופות וכדורים, ויאגרה וכדומה).

הימורים או משחקים תמורת כסף לרבות מפעל הפיס.

בתי מרקחת, מכירת תרופות עם מרשם, דיאטת HCG, תכשירים המופקים מצמחים פסיכו אקטיביים.

קופונים.

שיווק פירמידה.

טבק ואביזרי עישון / סיגריות אלקטרוניות.

מכירת כרטיסי Prepaid.

מכירת כרטיסים לליגה האנגלית, למונדיאל ולמשחקים אולימפיים.

בתי עסק שמפרים זכויות יוצרים ו/או מספקים כלי להפרת זכויות כגון הזרמת מדיה (סטרימינג), הורדת קבצים, שיתוף קבצים, מכירת חיקויים וכו'.

מכירת "קונסולות",התקנים ו/או משחקים פרוצים.

שיווק ישיר לסוגיו למשל טלמרקטינג.

אופציות בינאריות, פורקסים.

נשק ותחמושת.

מתן שירותים העוסקים בפריצה וחדירה לאתרים.